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本文主要商酌缘由为存在“债权债务”，因给与威胁、殴打、拘禁等作歹期间讨债可能濒临的敲诈敲诈违法问题。从活动东谈主基于债权债务索财活动的类型、索财依据的正当性、给与期间的梗直性等方面对此类活动若何组成敲诈敲诈进行分析论证。

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作家｜潘永飞

本系列文主要商酌“有因型敲诈敲诈”是否组成违法及组成何种违法的问题。所谓“有因型敲诈敲诈”，是相对于“无因型”普通敲诈敲诈活动的看法，指活动东谈主有一定的事实依据，或者有一定的法律依据，致使二者教会相长，但选定了刑法所不容的敲诈敲诈期间兑现其权益。这使得此类活动是否组成违法存在较大的争议，而普通敲诈敲诈组成违法并不存在太大的争议。

如活动东谈主因讨债不可而选定作歹期间追索钱款、活动东谈主以掌持了活动相对东谈主违法违纪活动向忖度部门举报以提取财产性利益、活动东谈主借维权上访等期间为名向活动相对东谈主施压并借机谋取私利、活动东谈主以情怀纠纷为名给与曝光心事等期间追索“离异费”、“功绩打假”等等。从客不雅景色上看，活动东谈主的活动全齐恰当我国《刑法》第274条对于敲诈敲诈罪组成要件的礼貌；但从司法实务中看，此类活动是否以敲诈敲诈罪进行追诉，还存在渊博的争议。

本文主要商酌活动东谈主与活动相对东谈主之间存在“债权债务关系”的前提下,活动东谈主选定敲诈敲诈的期间催讨债务是否组成违法及组成何种违法的问题。基于其他“原因”奉行“敲诈敲诈”活动是否组成违法，会在后续著述中赓续商酌。另需要讲明的是，本文之是以使用“活动相对东谈主”而未使用“被害东谈主”代指被侵害的一方，原因在于此类案件中，时常当事两边均存在不同进度的“差错”。

一、何谓“基于债权债务型索财”活动？

无为地说，活动东谈主系“债权东谈主”，活动相对东谈主系“债务东谈主”。从实务中看，简约有以下三种情形：

（一）追索正当债务，存在真实的债权债务或经济纠纷

存在真实的债权债务关系或者有争议的债权债务关系，活动东谈主对活动相对东谈主享有正当的债权或者有争议的债权。因债务到期后活动相对东谈主无法偿还债务或者远离偿还，活动东谈主或其利用的第三东谈主对相对东谈主奉行语言威胁、拘禁、殴打等作歹期间，抑遏相对东谈主偿还债务。此类活动可融会为两边存在真实的“经济纠纷”，因此很难认定活动东谈主主不雅上具有“作歹占有的运筹帷幄”，但从客不雅景色上看，可认定为有“原因”的敲诈敲诈活动，当讨债数额彰着跨越债权债务方向额的期间，则超出的金额可能会被认定为涉嫌敲诈敲诈罪的数额。或者因讨债期间诀别法而最终可能导致“敲诈敲诈”除外的“期间活动”组成违法；

（二）追索作歹债务，存在不被法律法令撑持的债权债务

存在“作歹债务”，举例“赌债”、彰着超出合理范围的“印子钱”等。活动东谈主或其利用的第三东谈主以提取作歹债务为运筹帷幄，对活动相对东谈主奉行语言威胁、拘禁、殴打等作歹期间，抑遏其偿还所谓的债务。此类活动在我国现行司法实践中很常见。此种类型中，因活动东谈主在不具有正当依据的前提下，意图占有相对东谈主的正当财产，因此主不雅上存在“作歹占有的运筹帷幄”，但似乎并不激烈，在民法领域认定为具有“作歹占有的运筹帷幄”毫无疑问，追索此类债务的民事诉求一般也不会得到法院裁判的撑持。但在刑法领域却可能不会被认定为具有“作歹占有的运筹帷幄”。判断刑法领域是否具有“作歹占有的运筹帷幄”，不可只是以其是否具有正当依据为表率，还应当蚁合活动东谈主为兑现其运筹帷幄所给与的期间、酿成的危害成果等各方面进行轮廓判断。因而不一定建树以“作歹占盘算”为前提的侵扰财产类违法；

（三）不存在职何债权债务，仅以债权债务为“谈具”

并不存在法律意旨上的真实债权债务或者一般社会不雅念上不错建树的债权债务，但活动东谈主主不雅上误合计致使编造其享有针对活动相对东谈主的债权，继而对活动相对东谈主奉行语言威胁、拘禁、殴打等作歹期间，抑遏其偿还所谓的根底不存在的“债务”。举例，活动东谈主给与暴力期间抑遏活动相对东谈主写下“欠条”，继而依据该“欠条”追索所谓的“债务”；活动东谈主基于严重特殊意志，合计其享有债权而给与敲诈敲诈期间催讨债务等。简约来说，活动东谈主只是以“债权债务”为期间，典型的以正当样式遮蔽作歹运筹帷幄，兑现其侵扰财产的意图。此种类型中，活动东谈主主不雅上作歹占有的意图最为彰着，因此也更恰当敲诈敲诈罪的组成要件。

二、具有“作歹占有的运筹帷幄”是建树敲诈敲诈罪的必要但非充分条款

本罪名系传统侵财类罪名，礼貌在我国《刑法》第五章“侵扰财产罪”之第274条。因属于传统的天然型违法，是以给与简约罪状的样式，仅写出违法称号，莫得具体描绘违法活动特征。某种意旨上来说，这也可能是导致该罪在定罪量刑中出现争议的原因之一。

我国《刑法》第274条文定：“敲诈敲诈公私财物，数额较大或者屡次敲诈敲诈的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚款……”。该条并未礼貌活动东谈主主不雅上必须具有“作歹占有的运筹帷幄”，但不管是表面界如故司法实务界，均合计“具有作歹占有的运筹帷幄”是本罪不成文的组成要件身分，均是建树本罪的前提条款。根据我国刑法“主客不雅相一致”的定罪原则，如果莫得该条款，则不可能建树属于侵扰财产类的敲诈敲诈罪。

简约来说，建树敲诈敲诈罪，必须要求活动东谈主具有作歹占有的运筹帷幄。但即使活动东谈主具有作歹占有的运筹帷幄，且客不雅上奉行了敲诈敲诈活动，也并失天然建树敲诈敲诈罪，这就可能触及到民商法意旨上的“作歹占盘算”与刑法意旨上“作歹占盘算”的界限问题。如前文所述，民商法意旨上“作歹占盘算”可依据是否明知莫得正当依据，依然意图占有相对东谈主的正当财产进行判断；而刑法意旨上“作歹占有的运筹帷幄”的判断，需要从是否具有正当依据、选定何种期间、酿成何种社会危害收尾等方面进行轮廓判断。因此，不错说具有“作歹占有的运筹帷幄”仅为本罪的必要但非充分条款。

三、活动东谈主在权益范围之内给与作歹期间提取正当债务，并不建树敲诈敲诈罪，而仅就“作歹期间”本人根究其贬责

如前所述，如果存在真实的债权债务关系或者有争议的债权债务关系，活动东谈主提取的仅为债权及相应的利息或资金占用费范围内金额，则不错判定活动东谈主系在自身权益范围巨匠使权益，本人属于普通的民事活动，主不雅上天然不存在“作歹占有的运筹帷幄”，也就不可能建树侵财类违法。然而，我国《刑法》的一项挫折职能系“景仰社会平常程序”，如果活动东谈主选定敲诈敲诈期间讨债，则其可能“运筹帷幄梗直”，但“期间作歹”，因而必须对其“作歹期间”给予刑法令制。

在这少量上，我国《刑法》有明确的礼貌。如《刑法》第238条第3款礼貌，为提取债务作歹扣押、拘禁他东谈主的，依照前两款的礼貌处罚。该条文定了作歹拘禁罪的组成要件，即如果活动东谈主在提取正当债务的前提下给与殴打、拘禁的期间，虽提取债务本人并不会受到刑事根究，但仍需根究活动东谈主“期间活动”的贬责。依据《刑法》第238条第2款的礼貌，如果活动东谈主给与殴打、拘禁等期间酿成活动相对东谈主轻伤、重伤致使死字等成果，则照章根究其有意伤害罪的贬责。

如因假贷纠纷，出借东谈主以催讨债务为运筹帷幄，对借款东谈主选定语言威胁、追踪、拘禁等作歹期间。在此种情形下，出借东谈主是为了到期按照借款条约商定的内容收回本金并取得利息，此部分本金和利息属于出借东谈主正当应享有的收益，不具有作歹占有他东谈主财物的运筹帷幄，因而不恰当侵扰财产罪的本色，不清闲我国《刑法》礼貌对于敲诈敲诈罪的组成要件。然而其可能因给与追踪、扯后腿、拘禁、殴打等期间追债，触犯刑法对于挑衅惹事、作歹拘禁、有意伤害等罪名的礼貌。

以云南省红河哈尼族彝族自治州中级东谈主民法院（2020)云25刑终616号钱某某、夏某某敲诈敲诈二审案为例。该案判决取销一审法院对于敲诈敲诈罪的认定，改判为作歹拘禁罪。二审法院合计：

钱某某主不雅上是讨要债务及利息，而不是无偿的作歹占有他东谈主财产，如果存在显失自制的情形，不错通过民事诉讼贬责，钱某某的活动不组成敲诈敲诈罪，但已组成作歹拘禁罪。故该项上诉情理和申辩意见建树，本院给予选定。

另外，如果活动东谈主在权益范围之内向活动相对东谈主追索并未彰着超出合理范围内的其他债务，固然选定了如语言威胁、拘禁等作歹期间，但其主不雅上并不具有作歹占有的运筹帷幄。如果期间活动组成其他违法，则仅根究其因期间活动组成的违法。

以浙江省温州市中级东谈主民法院(2013)浙温刑终字第1199号丁某甲、艾某甲敲诈敲诈二审案为例，该案判决合计：

上诉东谈主丁某、艾某为提取债务而作歹拘禁他东谈主，拘禁期间选定系结等期间，其活动均已组成作歹拘禁罪。丁某所有这个词的被郑某乙私自处分的游戏开发、游戏币具有财物属性，丁某、艾某据此向郑某乙提取债务，且提取数额并未彰着跨越合理范围，故不宜认定丁某、艾某具有作歹占盘算，原判认定组成敲诈敲诈罪有误，应予改良；即使提取数额跨越合理范围，推敲索财期间确就地性，原判认定敲诈敲诈罪亦失当。

四、活动东谈主给与作歹期间提取作歹债务，并失天然建树敲诈敲诈罪，应当推敲债权债务形成的原因是否抗争活动相对东谈主的深嗜自治

（一）不建树敲诈敲诈罪的情形。

“作歹债权债务”的形成莫得彰着抗争两边深嗜自治，如赌场中形成的赌债，民间普通的“印子钱”，活动相对东谈主均不错根据“行规”先见其可能的债务金额，也在其约略给与的范围之内。当活动东谈主选定“敲诈期间”催讨债务时，其主不雅上并不具有刑法意旨上“作歹占有的运筹帷幄”，其运筹帷幄为诳骗权益景仰自身财产利益。

最妙手民法院曾在2000年专门针对提取印子钱、赌债等法律不予保护的债务而作歹拘禁他东谈主的活动，出台了《最妙手民法院对于对为提取法律不予保护的债务，作歹拘禁他东谈主活动若何定罪问题的讲解》。该讲解礼貌，活动东谈主为提取印子钱、赌债等法律不予保护的债务，作歹扣押、拘禁他东谈主的，依照刑法第238条的礼貌定罪处罚。该项礼貌从司法讲解层面转折说明了以敲诈敲诈期间追索作歹债务的活动，并不恰当敲诈敲诈罪的组成要件。

另外，2021年3月1日起奉行的《刑法修正案（十一）》加多了“催收作歹债务罪”，从法律的高度对前述活动进行了范例。《刑法》第293条之一礼貌，使用暴力、恫吓设施、收尾让东谈主东谈主身目田或者侵入他东谈主住宅、恐吓、追踪、扰攘他东谈主的设施，催收印子钱等产生的作歹债务，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚款。该项礼貌从法律层面径直说明了以敲诈敲诈期间追索“印子钱”等作歹债务的活动，并不组成敲诈敲诈罪，而是组成新增的“作歹催收债务罪。”

如果说从民商法意旨上融会民间印子钱（超方向部分不受法律保护，但自觉偿还的除外）、赌债等，这属于典型的“作歹债务”，而追索作歹债务，不错推定具有民商法意旨上“作歹占有的运筹帷幄”，不可能得到法院裁判的撑持。然而在刑法意旨上，经济纠纷本人不管是正当还强横法，齐摒除了活动东谈主主不雅上作歹占盘算的建树。因此从活动东谈主的活动角度，不管是印子钱、如故赌债等，只淌若活动东谈主与活动相对东谈主之间自觉达成的某种共鸣或条约，形成印子钱或赌债并未抗争两边的深嗜自治，齐是为了取得事前商定好的属于我方的财物，而非单纯的取得全齐属于活动相对东谈主的其他财物。那么，就不错摒除活动东谈主主不雅上具有刑法意旨上“作歹占有的运筹帷幄”。

天然，如果在达成某种共鸣或条约的期间，活动相对东谈主并非基于自觉，而是全齐丧失不屈意志的情况下被动达成，则另当别论。依不轸恤形可能建树作歹拘禁罪、打劫罪致使绑架罪。因和本文主旨不符，不再赘述。

（二）建树敲诈敲诈罪的情形。

追索彰着超出合理范围之外债务，活动相对东谈主对彰着超出的部分并无事前先见，或者根据社会一般不雅念无法先见，活动东谈主选定敲诈敲诈的作歹期间提取债务，则可推定活动东谈主对彰着超出的部分具有“作歹占有的运筹帷幄”。

诳骗权益必须在合理的限定范围内，从客不雅上看，彰着超出合理限定范围的活动不再属于诳骗权益的活动，严重抗争活动相对东谈主深嗜自治形成作歹债权债务也不再属于诳骗权益的活动，而是实质侵扰了他东谈主的正当财产权益；从主不雅上看，彰着超出合理限定范围的活动，代表活动东谈主主不雅上已非简约的诳骗权益景仰自身财产利益，而是发生了转机，意图作歹占有他东谈主的财产。因此，彰着超出债权规模的强行索财活动，组成敲诈敲诈罪。

举例：因“套路贷”而生息作歹催债继而可能演变出的敲诈敲诈。

温怀龙、林念念浩敲诈敲诈一案，福建省福鼎市东谈主民法院在一审刑事判决书（【2019】闽0982刑初290号）中认定：经查，被告东谈主温怀龙、林念念浩、朱笔常等东谈主建树财神公司、仟本公司的运筹帷幄是为了取得不受法律保护的高额利息，以公司为平台从事收罗放贷，其等东谈主主不雅上作歹占盘算彰着……诱使被害东谈主订立远高于履行放款数额的欠据，再以正当的借款利率给予遮蔽，借此虚增假贷金额，形成子虚债权债务……奉行多种扰攘、威胁被害东谈主尽头亲一又的“软暴力”催款样式，抑遏被害东谈主按照订立的子虚欠据金额送还虚高债务，达到作歹占有他东谈主财产的运筹帷幄。

该法院判决温怀龙等东谈主建树敲诈敲诈罪的情理：被告东谈主温怀龙等东谈主的主不雅运筹帷幄是为了取得不受法律保护的高额利息……汇报借款东谈主如过时不还款将遭逢暴力催收，足以使被害东谈主精神上受到强制，被动“自觉”寄托财物，其等东谈主活动特征恰当敲诈敲诈罪的组成要件。

九月，三秦大地沃野芬芳，传来丰收的喜讯，全省高质量发展也结出丰硕的果实。

10月19日，甘肃省总工会召开全省“县级工会加强年”暨强县级工会行动现场推进会。会议要求，在确保完成“县级工会加强年”1年目标任务的基础上，再用3年时间持续开展强县级工会行动，力争全省86个县区工会规范化工作上台阶，努力把县级工会建设成为工会组织体系的坚强堡垒。

不错看出，“套路贷”所形成的“印子钱”，因活动东谈主“坏心垒高本金”、“有意制造讲错”等作歹期间形成债权，该债权金额仍是彰着跨越活动相对东谈主所能先见的债权金额，或者彰着跨越了社会一般不雅念所能给与的债权金额。此种情形下，活动东谈主再给与敲诈敲诈期间追索所谓的债权债务，天然不错推定其主不雅上具有作歹占有的运筹帷幄。

值得商酌的是，该案例系于《刑法修正案（十一）》出台之前作出的判决。如果根据新刑法第293条之一的礼貌，该案会不会改判，即以“作歹催收债务罪”定罪量刑？以“坏心垒高本金、鼎力制造讲错等”为特征的“套路贷”所产生的“印子钱”是否不错等同于普通的为社会一般公众所能给与的“印子钱”？

笔者合计不可等同。原因很简约，普通的“印子钱”不管利息上下，固然属于作歹债务，但均是可先见的。而因“套路贷”所形成“印子钱”，因活动东谈主一方“坏心垒高本金，鼎力制造讲错”而变得不可先见，活动东谈主的运筹帷幄也不单是是为了收回本金及商定高利率的利息，而是意图作歹占有活动相对东谈主的财产，主不雅上具有“作歹占有的运筹帷幄”，应当以敲诈敲诈罪论处。

五、活动东谈主主不雅上误合计存在债权债务致使编造债权债务，并给与作歹期间提取债务，则可能建树敲诈敲诈罪

（一）活动东谈主主不雅上误以为存在债权债务。

判断此类活动是否恰当敲诈敲诈罪的组成要件，应当领先判断活动东谈主主不雅上是否具有“作歹占有的运筹帷幄”。而判断是否具有作歹占有的运筹帷幄，不可仅凭活动东谈主辩解自合计存在债务关系就给予狡辩，而是应当遵照“主客不雅相一致”的基本原则。因活动东谈主的主不雅状貌景色难以通过其言行进行判断，因此重心在于准确判断客不雅上是否存在有法律依据和事实依据的债权债务。

以上海市浦东新区东谈主民法院对于史某敲诈敲诈一案一审判决（【2010】浦刑初字第839号）为例，该案判决认定：

被告东谈主史X等东谈主的主不雅运筹帷幄是提取债务如故敲诈财物，关节在于两边之间是否存在方向相对明确的债权债务，以及被告东谈主等索讨财帛是否以相对细主张债权为限。

基于这种缺少事实根据和内心征服的主不雅状貌，被告东谈主史X等东谈主以张楠侵吞店内财帛为由，向张提取4万元，昭着已超出了索讨债务的运筹帷幄，故公诉机关认定被告东谈主史X等东谈主具有作歹占有的运筹帷幄，是恰当法律事实的，而被告东谈主史X的辩解缺少凭证撑持，故本院不予采信。被告东谈主史X等东谈主的活动是以密告被害东谈主犯违法误差动为要挟，迫使其寄托财物，恰当敲诈敲诈的特征。

又以陕西省宝鸡市中级东谈主民法院对于岑岭,李岩林等敲诈敲诈罪【(2020)陕03刑终96号】二审案为例，该案判决认定：

密芳芳与章某某之间虽因炒币产生纠纷，但二东谈主之间的债权债务关系并不解确，并不具有明确的正当债务，密芳芳即以此为由忖度岑岭、李岩林等东谈主选定威胁、恐吓等作歹期间强行要求章某某将币转入密芳芳指定的账户内，使该币脱离章某某的适度，且数额特殊渊博，其活动已组成敲诈敲诈罪。

关联词，司法实务中也存在不同的裁判不雅点。即活动东谈主对债权债务关系是否存在确有误认，即使无法查清债权债务关系，也应摒除活动东谈主主不雅上具有“作歹占盘算”，因而天然不组成敲诈敲诈罪。然而如果活动东谈主的期间活动触犯其他违法，则应当根究其期间活动的贬责。

以浙江省台州市黄岩区东谈主民法院(2014)台黄刑初字第459号罗某、蒋某作歹拘禁案为例（案例起原：《刑事审判参考（总第99集）》、威科先行），该案判决认定：

其中，公诉东谈主指控：2014年1月3日，被告东谈主罗某因怀疑王某等东谈主在经管其运筹帷幄的石渣买卖期间，在账目上作秀侵吞款项，遂与被告东谈主蒋某等东谈主将王某等三东谈主从台州市路桥区螺洋街谈园珠屿村带至黄岩区沙埠镇佛岭水库洋山庙边上，质疑账目进出并持棍及用拳脚殴打王某等东谈主，致王某腰2及腰4右侧横突骨折，组成轻伤二级。后被告东谈主罗某与王某达成条约，将被告东谈主罗某怀疑的账目上被侵吞的3万余元与欠王某的3万余元抵销。通盘经过不时4个小时操纵。

法院认定：被告东谈主罗某、蒋某为提取债务，作歹收尾他东谈主东谈主身目田并进行殴打，致东谈主轻伤，其活动均已组成作歹拘禁罪，照章均应予惩处。

本案中，罗某、蒋某等东谈主并莫得确切的凭证证实王某等东谈主在账目上作秀侵吞款项，法院也莫得查实王某等东谈主是否确有前述犯违法误差动。罗某、蒋某等东谈主仅是怀疑王某，就给与殴打、拘禁等期间，抑遏王某对消账目。最终组成作歹拘禁罪，而不是敲诈敲诈罪。

《刑事审判参考（总第99集）》中该文的作家（本案的主审法官：胡尚慧）同期还胪陈了庭审中为何撑持判决组成作歹拘禁罪的不雅点：即不管债务是否真实存在，活动东谈主主不雅上是出于“讨债”的运筹帷幄而奉行对他东谈主的扣押、拘禁活动的，其莫得产生其他诸如敲诈、打劫违法中作歹占有他东谈主财物的有意。从另一角度推敲，这种认定是从故意于被告东谈主的原则启航的，恰当刑法谦抑性的要求。

（二）活动东谈主编造债权债务，进而凭借子虚的债权债务凭证索财。

此类活动可融会为活动东谈主将债权债务关系的凭证动作一个作歹提取财物的“谈具”，在莫得任何事实依据或法律依据的前提下凭借虚构的债权债务关系，对活动相对东谈主奉行敲诈敲诈活动。举例，活动东谈主给与暴力或“软暴力”的期间抑遏活动相对东谈主出具“欠条”，继而依据该“欠条”索财。不丢脸出，活动东谈主主不雅上作歹占有的运筹帷幄是十分彰着的，因此，如果其索财的期间恰当敲诈敲诈罪的期间特征，那么在认定是否组成敲诈敲诈罪时，并不存在彰着龙套。

参考案例为：(2019)陕0825刑初69号、(2020)陕08刑终17号

六、结语

对于“基于债权债务型索财”活动是否可能建树敲诈敲诈的问题，在法理和实务中齐相配复杂且争议较大。一方面需要考量是否故意于社会诚信体制的竖立，一方面也要打击严重的作歹催债活动。但总体来说，应当允许“私力讨债活动”在法律允许的范围内存在，只好特出规模的一些活动智商推敲入罪。而判断是否入罪如故出罪，对活动东谈主主不雅运筹帷幄的判断则显得尤为挫折。

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